去(113)年12月至今年1月，非法個人幣商及幣商工作室遭警方首波掃蕩後，有不法業者轉向加盟合法VASP申請業者，但仍有涉嫌詐欺行為。全國近千名被害人受害，總金額高達17億元。刑事警察局與多個單位共組專案小組蒐證完備，今年4月24日同步搜索全國45處門市據點及7處住處，並陸續拘提及通知12人到案，查扣贓證物總值2134萬元之加密貨幣、逾6千萬現金、跑車等，現場更攔被害人15人，避免損失282萬元。
為遏止詐騙犯罪猖獗，「打詐新四法」上路後，刑事局與金融監督管理委員會積極合作，全面打擊利用虛擬資產洗錢之非法行為。透過多部會聯防機制、情資共享及分析策略，有效降低詐騙財損金額，並可返還被害贓款，展現政府打詐決心。
刑事局表示，根據統計資料，去(113)年每日詐騙財損高達4.5億元，經主管機關、警察機關與虛擬資產業者三方合作持續打擊，近期每日已降至平均2.1億元。該局不僅強化詐騙偵防措施，也持續精進情資分析與民眾預警通報機制，協助攔阻潛在被害人，降低實際損失。為落實《詐欺犯罪危害防制條例》第8條至11條規範，針對虛擬資產服務提供者所通報之異常交易，刑事局科技研發科結合情資中心分析數據，執行預警通知、資金凍結與追查，成功攔阻多起重大詐騙案件，並協助返還被害人損失款項，自114年1至4月期間，共計返還76名被害人，返還金額約3498萬餘元。
刑事局進一步提到，隨著虛擬貨幣日漸風行，詐欺集團也使用虛擬貨幣作為詐騙標的或洗錢工具，鑒於近期民眾遭詐騙多被指定前往實體現金購幣之幣商進行買幣之案件日益攀升，而洗錢防制法新制亦於去年11月30日生效，將虛擬貨幣業者納管，警方因應新法修正，針對不法虛擬貨幣業者加強查緝。
刑事局指出，該局去年12月至今年1月，針對未申請VASP登記之非法個人幣商及幣商工作室進行第一波掃蕩，目前已無營業情形，但發現有非法幣商已轉向加盟合法申請VASP之業者。經調查發現，全國有近千名與某幣商公司相關之被害人遭詐欺集團詐騙，總金額高達17億元，經刑事局檢具事證報請士林地方檢察署主任檢察官羅韋淵指揮偵辦。
經蒐證完備後，專案小組向士林地方檢察署及法院聲請核准拘票7張及搜索票48張，於今年4月24日於全國45處門市據點及7處住處同步搜索，拘提該幣商公司之施姓負責人等7人，並通知羅姓被告等3人到案，另於今年5月14日拘提搜索蔡姓、蘇姓被告等2人，總計查扣64萬7670.3841顆USDT、0.0356顆BTC、1520.1顆TRX，總價值2134萬餘元及現金6049萬餘元及手機98支、平板26台、電腦23台、點鈔機6台、經營合約書、法拉利跑車1部、瑪莎拉蒂休旅車1部等贓證物，並於搜索現場即時攔阻詐欺被害人15人、攔阻金額282萬餘元。
刑事局表示，針對無照營業或涉洗錢行為之幣商，警方將持續強力執法，並由刑事局與金管會證期局建立常態合作機制，共同落實業者可追蹤金流與實名制，打擊詐欺集團利用虛擬貨幣隱匿資金來源之洗錢違法行為。
刑事局呼籲，於該公司門市購幣之民眾計有4千餘人，若有民眾遭詐騙而前往該公司實體門市購買虛擬貨幣，請儘速前往鄰近派出所報案。警方並再次提醒，詐騙集團會利用民眾亟欲投資賺錢之心理及資訊落差之優勢，透過虛擬貨幣進行詐騙及洗錢，請民眾小心查證，勿投資自身不了解之投資標的，以免遭詐騙，若想了解相關詐騙手法可撥打165專線或前往打詐儀錶板進行查證。
本文章來自《桃園電子報》。原文：助詐團洗錢破17億！全台最大幣商45門市遭搜索 恐逾4千人受害